G上广电:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

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    上海广电信息产业股份有限公司于2006年3月16日召开五届九次董事会及五 届六次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2005年度利润分配预案:不分配,不转增。

    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。

    三、通过关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案:同意为公司下属 子公司上海广电数字音像电子有限公司等向银行借款提供担保额度总计79800万 元人民币,美金210万元的信用担保。为对方提供的每笔担保,期限不超过12个 月。

    截止2005年12月31日,公司对外担保累计人民币37412.55万元,美金210万 元。其中对控股子公司担保19476.74万元,没有发生逾期担保的情况。

    四、通过关于2006年向金融机构申请授信额度及借款的议案,合计申请授 信额度296850万元。有效期以各银行授信批准日起的一年。

    五、通过关于2005年度日常关联交易执行情况及审议2006年日常关联交易 协议的议案。

    六、同意公司拟将持有上海广电应用软件有限公司的40%股权通过上海联合 产权交易所公开挂牌转让。转让价格以经评估确认的该公司净资产为依据确定 ,并且转让底价不低于24万元人民币。

    七、同意公司拟以自有资金人民币1亿元与上海大盛资产管理有限公司共同 以增资扩股方式投资上海爱建资产管理有限公司。

    八、通过公司与Ruba共同投资组建SVA-RUBA模塑制品有限公司的议案:合 资公司投资总额为1000万美元,注册资本为600万美元,其中公司以自有资金出 资210万美元(其中108万美元为无形资产出资),公司持有合资公司35%股权,合 资经营期限为15年。